Bombă. Date secrete ale unei bănci elvețiene au scăpat pe net. Forlan și Alonso, printre clienți. Un român ascunde 820 de milioane de dolari

Bombă. Date secrete ale unei bănci elvețiene au scăpat pe net. Forlan și Alonso, printre clienți. Un român ascunde 820 de milioane de dolari
  • Publicat:
  • Actualizat:

Un scandal imens a izbucnit după ce jurnaliștii mai multor publicații importante au reușit să pună mâna pe aproximativ 60.000 de file de documente secrete despre peste 100.000 de conturi ai unei bănci britanice. Filiala elvețiană a băncii engleze a HSBC își îndemna clienții să-și depună banii în conturi ascunse, pentru a se sustrage la plata taxelor în țările lor sau pentru a evita unele anchete penale. Printre clienți, se numără și personalități sportive precum Fernando Alonso, Diego Forlan sau Valentino Rossi sau Flavio Briatore.

Europa este zguduită de ceea ce The Guardian a numit „cea mai mare scurgere din istorie de informații ale unei bănci”. Informații despre peste 100.000 de conturi au ajuns pe mâinile jurnaliștilor, ceea ce ar putea atrage după sine un val uriaș de anchete. Angajații filialei elvețiene a băncii HSBC își îndemna clienții să-și ascunde banii în conturi secrete, pentru a evita plata taxelor în țările lor sau a dribla unele anchete cu privire la proviniența banilor.

În total, până în anul 2007, HSBC a avut conturi ascunse în valoare totală de peste 120 de miliarde de dolari. Printre clienții care au recurs la aceste practici sunt politicieni, oameni de afaceri, lideri religioși, șeici, traficanți de arme sau de diamante, dar și sportivi. Pentru a se ajunge la aceste documente secrete, jurnaliști de la The Guardian, Le Monde, BBC și Asociația Jurnaliștilor de Investigații și-au unit forțele. Aceștia au fost ajutați de Hervé Falciani, un expert în IT care a lucrat pentru HSBC Elveția. Acesta a fugit în Franța, dar n-a fost extrădat după ce a fost reținut, deoarece autoritățile s-au temut că va face dezvăluiri despre conturile a mii de clienți francezi care au driblat taxele.

Sportivi celebri care și-au depus banii în conturi secrete

Până acum au fost publicat date despre 61 de persoane care au apelat la serviciile HSBC și au avut conturi ascunse. Printre ei se află și câțiva sportivi celebri. Potrivit projects.icij.org, Diego Forlan (conturi de 1,4 milioane de dolari), Fernando Alonso (42,3 milioane de dolari), Flavio Briatore (73 de milioane de dolari), Heikki Kovalainen (25 de milioane de dolari), Marat Safin (4,87 milioane de dolari) și Valentino Rossi (23,9 milioane de dolari) au avut conturi secrete la banca HSBC.

Potrivit The Guardian, nu toți cei care au apelat la astfel de metode de a-și depozita banii au comis evaziune fiscală sau alte ilegalități bancare. Angajații băncii nu foloseau numele clienților pentru denumirea acestor conturi, ci diferite coduri, pentru a le proteja astfel identitatea.

Și românii și-au ascuns banii în conturile HSBC

Un alt amănunt important pentru țara noastră este că România se află pe locul 39, din 203, în topul țărilor cu cele mai multe conturi ascunse la filiala elvețiană a băncii HSBC. Potrivit icij.org, din 1974 și până în 2007 au fost 219 persoane sau entități juridice care și-au deschis conturi la HSBC. Acestea au deschis în total 549 de conturi, în care au virat în total 1,3 miliarde de dolari. Însă cel mai important cont care figurează în dreptul României este în valoare de 820,1 milioane de dolari. Nu există date despre identitatea celor care au legătură cu România și au conturi la HSBC, dar investigatorii susțin că ar fi vorba și despre politicieni români. Interesant este că din cele 219 persoane care au figurează cu date de identificare ce le leagă de România, dar 11 au pașaport românesc.

Patriarhul Armeniei, regii Iordaniei și Marocului, dar și Phil Collins – printre clienți

 Christian Slater, fotbalistul Diego Forlan (1,4 milioane dolari), fotomodelul Elle MacPherson (12,2 milioane dolari), pilotul de Formula 1 Fernando Alonso (42 milioane dolari), patriarhul Armeniei Karekin al II-lea (1,1 milioane dolari), actrița Joan Collins, regele Iordaniei Abdullah al II-lea (41,8 milioane dolari), regele Marocului Mohammed al VI-lea (9,1 milioane dolari), jucătorul de tenis rus Marat Safin (4,87 milioane dolari), cântărețul Phil Collins (peste 270.000 de dolari), prințul Bahrain-ului Salman bin Hamad Al-Khalifa (2,2 milioane dolari), sultanul Omanului Qaboos Bin Said (44,6 milioane dolari), soția sultanului din Malaezia sau pilotul de motociclism Valentino Rossi (23,9 Milioane dolari).

Urmărește ProSport.ro pe Google News
Știri despre
Pe aceeași temă
Ce vrea să desființeze Călin Georgescu, dacă ajunge președintele României: „Este umilitor pentru naţiunea română!”
Ce vrea să desființeze Călin Georgescu, dacă ajunge președintele României: „Este umilitor pentru naţiunea română!”
Călin Georgescu i-a folosit imaginea unuia dintre cei mai mari sportivi din istoria României: ”Nu ne-am dat acceptul”
Călin Georgescu i-a folosit imaginea unuia dintre cei mai mari sportivi din istoria României: ”Nu ne-am dat acceptul”
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu puțin timp înainte ca artistul să moară: „Era riscant”
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu puțin timp înainte ca artistul…
Gică Popescu a făcut anunțul! Ce se va întâmpla după ce va fi numit un nou premier la Palatul Victoria
Gică Popescu a făcut anunțul! Ce se va întâmpla după ce va fi numit un nou premier la Palatul Victoria
Lovitură mare pentru FCSB! Andrea Compagno, pe punctul de a semna cu marea rivală din Superliga
Lovitură mare pentru FCSB! Andrea Compagno, pe punctul de a semna cu marea rivală din Superliga
Surpriză uriaşă! Andrea Mandorlini este aproape de o revenire şocantă, la o lună după ce a fost la un meci din Superliga: cu ce club negociază
Surpriză uriaşă! Andrea Mandorlini este aproape de o revenire şocantă, la o lună după ce a fost la un meci…
Cum arată casa în care locuiește Andreea Marin! Imagini senzaționale cu vila luxoasă: cadă în dormitor și o grădină ca-n filme
Cum arată casa în care locuiește Andreea Marin! Imagini senzaționale cu vila luxoasă: cadă în dormitor și o grădină ca-n…
Andra a făcut ANUNȚUL ȘOC cu LACRIMI în ochi alături de Cătălin Măruţă. Din păcate...
Andra a făcut ANUNȚUL ȘOC cu LACRIMI în ochi alături de Cătălin Măruţă. Din păcate...
BANCUL ZILEI. Bulă începe să presteze ca gigolo. Pune preţurile pe uşa locuinţei: - Pe canapea…
BANCUL ZILEI. Bulă începe să presteze ca gigolo. Pune preţurile pe uşa locuinţei: - Pe canapea…
CNA cere Comisiei Europene să investigheze TikTok pentru campania lui Călin Georgescu: Manipularea opiniei publice şi exploatarea tinerilor
CNA cere Comisiei Europene să investigheze TikTok pentru campania lui Călin Georgescu: Manipularea opiniei publice şi exploatarea tinerilor
A fost pornit cel mai important proiect de FUZIUNE al secolului!
A fost pornit cel mai important proiect de FUZIUNE al secolului!
Ce a putut să facă fiul lui Călin Georgescu, la scurt timp după ce tatăl său a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale. Decizie radicală
Ce a putut să facă fiul lui Călin Georgescu, la scurt timp după ce tatăl său a câştigat primul tur…
Cine e omul care i-a adus succesul lui Călin Georgescu. Câte milioane de euro a băgat în promovare
Cine e omul care i-a adus succesul lui Călin Georgescu. Câte milioane de euro a băgat în promovare
Dan Diaconescu aruncă bomba. Adevărul ascuns despre Călin Georgescu: Vă arăt mesajele
Dan Diaconescu aruncă bomba. Adevărul ascuns despre Călin Georgescu: Vă arăt mesajele
Cine l-a votat pe Călin Georgescu? Profilul alegătorilor realizat de INSCOP Research
Cine l-a votat pe Călin Georgescu? Profilul alegătorilor realizat de INSCOP Research
Avem TESTAMENTUL lui Silviu Prigoană! Surpriză MAXIMĂ pentru Adriana Bahmuțeanu
Avem TESTAMENTUL lui Silviu Prigoană! Surpriză MAXIMĂ pentru Adriana Bahmuțeanu
Mario & Luigi Brothership Review: când e frate lângă frate
Mario & Luigi Brothership Review: când e frate lângă frate
Liga de Tineret 2024: Farul Constanţa, echipa anului
Liga de Tineret 2024: Farul Constanţa, echipa anului
Nerespectarea distanței între vehicule pe autostradă. Cât e amenda?
Nerespectarea distanței între vehicule pe autostradă. Cât e amenda?
Cine este Cosmin Georgescu, fiul lui Călin Georgescu. Tânărul a fost coleg de cameră și prieten cu „regele banilor” Novak Djokovic
Cine este Cosmin Georgescu, fiul lui Călin Georgescu. Tânărul a fost coleg de cameră și prieten cu „regele banilor” Novak…
×